江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司娱乐棋牌关于召开公司2019年第二次临时股东大会的提示性公告

江门甘蔗化工厂股份有限公司关于召开公司2019年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码:000576         证券简称:广东甘化       公告编号:2019-43

江门甘蔗化工厂股份有限公司

关于召开公司2019年第二次

临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江门甘蔗化工厂股份有限公司于2019年9月3日在《中国证券报》、《证券凤凰棋牌游戏时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,为了保护广大投资者的利益,方便各位股东行使股东大会投票权,现发布公司关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司2019年第二次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

2019年9月2日,公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会由公司董事会召集,召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间:

现场会议召开时间:2019年9月19日下午14时45分。

网络投票时间:2019年9月18日至2019年9月19日。

其中:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年9月19日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年9月18日下午15:00至2019年9月19日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日:2019年9月12日

7、出席对象:

在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

于股权登记日2019年9月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

公司董事、监事及高级管理人员。

公司聘请的律师。

根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:广东省江门市甘化路62号本公司综合办公大楼十五楼会议室。

二、会议审议事项

1、关于转让广东江门生物技术开发中心有限公司45%股权的议案

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